Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir mali hareket gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL aktarmak üzere işlem başlattı.
Söz konusu işlemin, 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilecek bir swap işlemi olarak bildirildiği belirtildi.
40,9 MİLYON DOLAR HENÜZ HESABA GEÇMEMİŞTİ
İşlemin incelenmesi sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
2 milyar TL’lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın gerçekleşmiş bir para girişi yerine ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu bildirildi.
Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi.
MASAK 2 MİLYAR TL’LİK İŞLEMİ DURDURDU
MASAK, yapılan değerlendirme sonucunda Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL tutarındaki işlemin durdurulmasına karar verdi.
İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi. Bu aşamada işlemin hukuki niteliğine veya herhangi bir kişi ya da kurumun cezai sorumluluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
HEDEF HOLDİNG DAHA ÖNCE DE İNCELEME KAPSAMINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında mali incelemelerin kapsamı daha önce genişletilmişti.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Savcılık ayrıca söz konusu yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini talep etti. Birinci derece yakınların mali hareketlerinin de inceleme kapsamında değerlendirilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında farklı şirket ve kişiler hakkında gözaltı ve mali inceleme işlemleri sürerken, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik swap işlemi de soruşturmadaki yeni mali hareketlerden biri olarak kayıtlara geçti.
MASAK ve adli makamların incelemelerinin ardından işlemin ayrıntılarının daha da netleşmesi bekleniyor.
